बैंक फ्रॉड / स्टर्लिंग बायोटेक के मामले में ईडी ने एक्टर डीनो मोरिया और डीजे अकील के बयान दर्ज किए

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  • 2011 से 2012 के बीच दोनों को संदेसरा बंधुओं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पेमेंट मिला था
  • ईडी को शक है कि स्टर्लिंग बायोटेक के प्रमोटर संदेसरा बंधुओं ने बैंक फ्रॉड की रकम से भुगतान किया था
  • 14500 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संदेसरा बंधु पहले ही विदेश भाग चुके

नई दिल्ली. स्टर्लिंग बायोटेक के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्टर डीनो मोरिया और डीजे अकील के बयान दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ईडी को इस बात के सबूत मिले थे कि गुजरात के फार्मा ग्रुप स्टर्लिंग ने मोरिया और अकील को 7 साल पहले कुछ भुगतान किया था।

डीनो मोरिया को अगले हफ्ते फिर पेश होने को कहा: रिपोर्ट

  1. जांच एजेंसी ने पिछले महीने मोरिया और अकील को जांच में सहयोग करने के लिए कहा था। पिछले कुछ दिनों में दोनों से कई बार पूछताछ हुई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दोनों के बयान रिकॉर्ड किए गए। बताया जा रहा है कि मोरिया को अगले हफ्ते फिर पेश होने के लिए कहा गया है।
  2. अधिकारियों के मुताबिक स्टर्लिंग बायोटेक द्वारा मोरिया और अकील को भुगतान से जुड़ा मामला 2011 से 2012 के बीच का है। दोनों ने स्टर्लिंग के प्रमोटर संदेसरा बंधुओं के दिल्ली में आयोजित कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। एजेंसी को शक है कि दोनों को जो पेमेंट दिया गया उसमें लाखों रुपए बैंक फ्रॉड की रकम के थे।
  3. ईडी के अधिकारियों के मुताबिक स्टर्लिंग बायोटेक का बैंक फ्रॉड 14,500 करोड़ रुपए का है। यह नीरव मोदी के 13,400 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले से भी बड़ा है। स्टर्लिंग बायोटेक के फ्रॉड को ईडी पहले 8,100 करोड़ रुपए का मान रहा था।
  4. फ्रॉड के केस में  स्टर्लिंग बायोटेक के प्रमोटर नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा आरोपी हैं। सभी विदेश भाग चुके हैं। ईडी देश-विदेश में स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुप की 14,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच और फ्रीज कर चुका है।

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